Se considera P.E.P. a las personas que ocupan o han ocupado cargos públicos importantes, tanto en Uruguay como en el extranjero 🌎. Esto incluye, por ejemplo:
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👑 Jefes de Estado o de Gobierno
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🏛️ Políticos de jerarquía
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⚖️ Funcionarios judiciales o militares de alto rango
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🏢 Directores y altos cargos en empresas estatales o entidades públicas
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🗳️ Miembros relevantes de partidos políticos
Estas personas deben identificarse especialmente por cuestiones de prevención de lavado de activos y transparencia financiera.
📌 Fuente: Banco Central del Uruguay
🔗 Más información sobre P.E.P.
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